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L’hawala, banque du terrorisme ?
Alors que la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme s’intensifie à travers le monde, certaines méthodes de transfert d’argent échappent encore aux radars des régulateurs financiers. Parmi elles, l’hawala : un système informel de transfert de fonds utilisé depuis des siècles au Moyen-Orient. Ce mode de transaction repose sur la confiance et l’absence de trace écrite ou numérique, rendant le contrôle par les autorités particulièrement complexe. Utilisé comme montage financier, l’hawala joue aujourd’hui un rôle clé dans le financement d’activités illicites, et notamment le terrorisme.
3 octobre 2024