ARCA Conseil

Arca Conseil est un cabinet de conseil spécialisé dans la gestion du risque client. Elle réalise en France et à l’international des enquêtes et des investigations sur personne physique ou morale.

Fiche entreprise

Domaines d'activité

  • Gestion du risque
  • Due diligence
  • Intelligence juridique

Zones géographiques opérationnelles

  • France
  • Monde

Prestations

Enquêtes et investigations 

  • Enquêtes de solvabilité : rapport d’enquête exhaustif, recherche nationale du patrimoine immobilier, et mise en avant de l’information décisive.
  • Enquêtes unitaires et mixtes : rapport et contenu exhaustifs, mise en avant d’informations clés pour l’aide à la décision.
  • Enquêtes successorales : confirmation de décès, identification de notaire, recherches d’héritiers, enquête successorale élaborée.
  • Enquêtes Entreprise / SCI : prestations dans un environnement « business », prestations dans un environnement contentieux, estimation d’un bien industriel et commercial, et évaluation de fonds de commerce. 

États hypothécaires et publications

  • Accompagnement à destination des banques dans un service d’optimisation des procédures de recouvrement de créances, 100% digital. 

Affaires spéciales et internationales

  • Intelligence : vérification d’honorabilité, de vulnérabilité et background check, due diligence, vérification dans le cadre du KYC, vérification de conflits d’intérêts, cartographies relationnelle, décisionnelle et d’influence, analyse de l’entreprise et de son écosystème (interne, externe)…
  • Conformité : support aux analyses de risques (SAPIN 2, RSE), due diligence des parties prenantes, et moyens spécifiques de vérification et de contrôle.
  • Levée de doute amiable : investigations et recherches d’informations sur des cas de fraude, contrefaçons, contrebande, escroquerie, blanchiment, corruption, concurrence déloyale, insolvabilité et banqueroute, abus de biens sociaux…
  • Contentieux : qualification de délits ou crimes, apports de preuves, recherche de liens possibles, recherche de transactions bancaires, recherche d’identité… 

Expertise immobilière

  • Gestion de contentieux : avis de valeur, expertise immobilière avec visite et photos extérieures et intérieures, estimation immobilière, industrielle et commerciale, et évaluation de fonds de commerce.
  • Valorisation des garanties immobilières : évaluation en temps réel, valorisation immobilière avec visite extérieure et intérieure, valorisation immobilière normée TEGOVA.
  • Gestion d’actifs patrimoniaux : expertise d’acquisition, évaluation globale de patrimoine, évaluation en vue de cession. 

Fiabilisation et Loi Eckert

  • Mise en conformité Loi Eckert : efficient data, control data, investigations, généalogie.
  • Mise en conformité FICOVIE : veille mensuelle data, fiabilisation data, fiabilisation enquête, enquête successorale.
Année de création : 1991
Capital : 200 000 €
Effectif : 50
SIRET : 37789989300020
Dernier chiffre d'affaires connu : 6.700.000€
Adresse :
12, Rue Saint Fiacre
75002 Île-de-France
France
Téléphone : 01 40 26 70 70
Fax :
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